БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

панама

в новостях:
Первые судебные преследования по "панамским файлам" в США: кому предъявлено обвинение?
Долго сказывалась сказка с панамскими файлами - внутренняя информация международной фирмы по регистрации и обслуживанию оффшоров Mossack Fonseca появилась в СМИ в 2016, а о первых уголовных делах в США стало известно только в конце 2018. Но интересно... подробнее

Панамское досье было выкуплено за 5 миллионов евро
В начале июля стало известно о том, что Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело панамское досье за 5 миллионов евро. Правительство намерено использовать полученную информацию ... подробнее

В Панаме задержали основателей Mossack Fonseca
10 февраля стало известно о задержании основателей панамской компании-регистратора Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Бизнесмены были арестованы после того как власти обвинили их в причастности к громкому делу о коррупционных преступлениях в бразильско... подробнее

Как панамская юридическая фирма попала под раздачу?
Год назад неизвестный передал журналистам внутреннюю документацию панамского гиганта оффшорной индустрии Mossack Fonsecа Co. Обкатанный сценарий: не имея возможности добыть сведения о бенефициарах оффшорных компаний законным путем, компетентные орган... подробнее

  • обмен информацией, рф, банки, деоффшоризация, панама, БВО, оффшор, расследования
Декабрь 2013 года. В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин по сути положил начало процессу деоффшоризации своей страны. Доколе капиталы будут утекать за рубеж, а российские бенефициары уклоняться от налогов на родине? Об ...
подробнее
  • прецеденты, расследования, сша, панама, оффшор, деоффшоризация, обмен информацией
Громкое расследование последних дней , связанное с панамской компанией Mossack Fonseca Co., поставило вопрос оффшоров ребром во многих странах. Законно ли владеть оффшорной компанией? Легальны ли схемы, выстроенные с участием оффшоров? Этично ли ...
подробнее
© 2019 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                              

Сайт работает на платформе Nestorclub.com