БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

KYC (Know Your Customer) - Знай своего клиента


KYC (Know Your Customer) - принцип работы кредитных и прочих организаций, когда от клиента требуется предоставить ряд документов, подтверждающих его личность, место проживания и род занятий.

Стандартная документация KYC может включать в себя: копию паспорта или другого идентифицирующего документа, например, водительского удостоверения, подтверждение адреса проживания, описание бизнеса и рода занятий, иногда в форме биографии, декларацию об отсутствии незаконной или нелегальной деятельности, банковскую рекомендацию.

Чаще всего KYC документацию запрашивают банки, брокерские дома, регистрационные агенты или юридические компании, аудиторские фирмы, финансовые посредники.




Поделиться:

Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
Позвонить:

Ещё из раздела Словарь терминов

    Manager Managed LLC (Компания, управляемая менеджером) – компания с ограниченной ответственностью, в которой функции управления возложены на одного или нескольких менеджеров. Менеджеры назначаются участниками и сами могут, но не обязательно должны ...
    подробнее
      Member (Участник) – учредитель в компании с ограниченной ответственностью LLC. Имеет определенную долю в имуществе компании и право на управление. ...
      подробнее
        Member Managed LLC (Компания, управляемая участниками) – компания с ограниченной ответственностью, в которой функции управления возложены на участников. Никакие должностные лица в такой компании не будут иметь исключительного права на принятие ...
        подробнее
        © 2019 A.R.T. Business Consulting
        117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                                      

        Сайт работает на платформе Nestorclub.com