KYC (Know Your Customer) - принцип работы кредитных и прочих организаций, когда от клиента требуется предоставить ряд документов, подтверждающих его личность, место проживания и род занятий.
Стандартная документация KYC может включать в себя: копию паспорта или другого идентифицирующего документа, например, водительского удостоверения, подтверждение адреса проживания, описание бизнеса и рода занятий, иногда в форме биографии, декларацию об отсутствии незаконной или нелегальной деятельности, банковскую рекомендацию.
Чаще всего KYC документацию запрашивают банки, брокерские дома, регистрационные агенты или юридические компании, аудиторские фирмы, финансовые посредники.
Поделиться:
Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
Apostille (Апостиль) – специальный гриф, который ставится на официальных документах в целях легализации в странах членах Гаагской конвенции 1961 года. Существует четкий перечень лиц, чья подпись может заверяться апостилем. Чаще всего это нотариусы, ...
Articles Of Organization (Статьи организации) – в США и странах, имеющих схожее законодательство, основной учредительный документ компании с ограниченной ответственностью, регистрируется в офисе секретаря штата. В нем обычно указывается следующая ...
Bearer Shares (Акции на предъявителя) – вид акций, не зарегистрированных в записях компании и принадлежащих владельцу (предъявителю) сертификата акций в данный момент времени. Сертификат акций на предъявителя не содержит информации о собственнике ...