БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Латвийские банки не согласны с ролью информатора налоговой службы


Латвийские банки не согласны с ролью информатора налоговой службы
Этой осенью правительство Латвии одобрило поправки в действующее законодательство, обязывающие банки передавать в налоговую службу Латвии (СГД) информацию о подозрительных с налоговой точки зрения транзакциях. Сейму рекомендовано принять законопроект в срочном порядке.

Однако банки не спешат соглашаться информировать СГД в массовом порядке. В законопроекте подозрительные сделки определяются как «сделки, вызывающие подозрения, что участвующие в них средства прямо или косвенно связаны с нарушением законов, в том числе противозаконными действиями, уходом от уплаты налогов или попыткой такового». Такое определение лишено конкретики. Также неясно, кто именно из клиентов будет подпадать под необходимость мониторинга сделок с налоговой точки зрения, или надо будет проверять всех подряд.

Банки уже давно отчитываются по подозрительным операциям Службе по предотвращению легализации незаконно нажитых средств. Это отработанная практика, примирившая реалии современного финансового мира и банковскую тайну. Но теперь банкам хотят вменить в обязанности новые отчетные процедуры. В ответ на это Ассоциация коммерческих банков Латвии выступила с заявлением, где указано, что в настоящий момент у банков нет четких критериев подозрительности сделки с налоговой точки зрения. Также в заявлении поднимается вопрос соразмерности разглашения приватной информации с целями ее обработки и использования. Банкиры отмечают, что законопроект может вызвать обратный эффект, приведя к сокращению активности клиентов по счетам, и призывают законодателей еще раз проверить поправки на предмет соответствия Конституции страны.


Статьи на тему
балтия, банки, налоги, обмен информацией
Поделиться:

Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
Позвонить:

Еще из раздела Открытие счетов в банках

  • банки, швейцария, балтия, ЕС, безопасность
Как мы уже писали , 1 января 2016 года вступил в силу новый стандарт по обмену налоговой информации – CRS. Данный стандарт обязывает финансовые институты предоставлять информацию в налоговые органы о бенефициарных владельцах личных и корпоративных ...
подробнее
  • банки, балтия, расследования
На днях латвийские СМИ обнародовали интересную информацию о пострадавших клиентах банка Latvijas Krajbanka Расследование началось с того, что бывший президент скандального банка дал в конце прошлого года интервью. В нем он намекнул на то, что части ...
подробнее
  • банки, финансовый учет, гонконг, безопасность, оффшор
Специальные банковские счета для электронной торговли появились достаточно давно. Эти счета, называемые также мерчант-счетами , позволяют принимать оплаты платежными картами. Мечта большинства торговцев через интернет - открыть оффшорную компанию и ...
подробнее
© 2019
A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                              

Сайт работает на платформе Nestorclub.com