БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

FATF-ФАТФ


FATF-ФАТФ
Financial Action Task Force on Money Laundering (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, основной деятельностью которой является разработка мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Данная организация также осуществляет оценки соответствия ПОД/ФТ национальных систем различных государств. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет.

Членами ФАТФ являются 34 страны и 2 организации. С 2003 года Россия является полноправным членом данной организации.


Поделиться:

Если Вас заинтересовали описанные услуги, Вы можете:
Позвонить:

Еще из раздела Словарь терминов

    CEO, Chief Executive Officer ( Главный управляющий ) – главное исполнительное должностное лицо в компании (учреждении). ...
    подробнее
      Certificate Of Dissolution (Сертификат ликвидации) – документ, выдаваемый регистрирующим органом. Официально подтверждает закрытие компании. ...
      подробнее
        Certificate Of Existence (Сертификат существования) – документ, аналогичный сертификату гуд-стендинг, принятый в некоторых штатах ...
        подробнее
        © 2019 A.R.T. Business Consulting
        117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                                      

        Сайт работает на платформе Nestorclub.com