БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров



На Гибралтаре вводят закрытый реестр бенефициаров
Вслед за БВО на Гибралтаре вводится реестр бенефициаров.

26 июня 2017 года на Гибралтаре вступил в силу “Закон о реестре бенефициарных владельцев 2017”. Согласно новому законодательству, все регистрационные агенты на Гибралтаре до 31 января 2018 года обязаны подать следующие данные о бенефициарных владельцах в реестр:
  • полное имя
  • прежнее имя или псевдоним
  • дата рождения
  • пол
  • место рождения
  • страна резидентства
  • резидентный адрес
  • рабочий адрес
  • профессия
  • дата, с которой лицо стало бенефицаирным владельцем, если возможно определить
  • в случае если в компании несколько бенефициаров, то процентное владение каждого


Регистр будет закрытым, а доступ к данной информации будет только у правительства Гибралтара и Министерства Финансов. Также по официальному письменному запросу с обязательным указанием причины, информацию смогут получить и государственные органы ЕС.


Статьи на тему
гибралтар, законодательство, обмен информацией, прозрачность
Поделиться:



Еще новости на эту тему:
15.06.2018Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний?
13.03.2018Важные изменения в законодательстве Гонконга: компании должны вести реестр бенефициаров
13.12.2017Раскрытие бенефициаров в Люксембурге: как это может выглядеть?
03.08.2017Шотландские партнерства начали подавать отчеты о бенефициарах
29.06.2017С 1 июля 2017 на БВО будут вести закрытый реестр бенефициаров
23.01.2017Гибралтарские компании теперь обязаны подавать налоговые декларации
© 2019
A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                              

Сайт работает на платформе Nestorclub.com