БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
тел.+7 (495) 789 42 23 art.businessgroup
на главную о проекте контакты новости отправить запрос

Новости

Первые судебные преследования по "панамским файлам" в США: кому предъявлено обвинение? Долго сказывалась сказка с панамскими файлами - внутренняя информация международной фирмы по регистрации и обслуживанию оффшоров Mossack Fonseca появилась в СМИ в 2016, а о первых уголовных делах в США стало известно только в конце 2018. Но интересно даже не это, понятно, что для предъявления серьезных обвинений, а куда серьезнее, чем обвинение в "обмане американского государства путем широкомасштабного межконтинентального отмывания денег и схем электронного мошенничества ", нужна длительная подготовительная работа. Что впечатляет в работе американских правоохранителей, ... подробнее


Итоги 2018 года 2018-ый год был богатым на события для сферы, особенно банковского сектора. Главным событием года, на наш взгляд, стала новость о ликвидации латышского банка ABLV. Это стало отправной точкой для многих нововведений в банковском секторе. Все началось в феврале, когда против банка ABLV было выдвинуто обвинение со стороны американского регулятора FinCEN. Никто не ждал столь масштабных последствий: банку заблокировали коррсчета, сначала в долларах, потом в евро, и в итоге наступила ситуация недоступности вкладов для клиентов, что повлекло за собой решение ЕЦБ о ликвидации ... подробнее


Паспорт гражданина Черногории можно будет получить за инвестиции В конце июля на официальном сайте правительства Черногории появилась информация о запуске программы «Гражданство за инвестиции». Старт данной программы намечен уже на 1 октября 2018 года. Период действия программы - 3 года, также предусмотрена квота до 2,000 паспортов. По условиям программы размер необходимых инвестиций составит: • 250,000 евро - при инвестировании в одобренные правительством проекты в малоразвитых регионах Черногории • 450,000 евро - при инвестировании в одобренные проекты в развитых регионах страны. Кроме того, программой ... подробнее


У кредиторов ABLV остался месяц, чтобы предъявить требования Кредиторам ABLV нужно успеть предъявить требования до 18 сентября 2018, чтобы иметь возможность забрать вклады свыше 100 000 евро. После завершения срока приема заявок кредиторов не менее трех месяцев будет проходить проверка для создания списков кредиторов.Выплаты вкладчикам с остатком свыше 100 000 евро по состоянию на 23 февраля предположительно начнутся в декабре 2018, начиная со второй очереди кредиторов Выплата вкладов в размере до 100 000 евро уже обеспечена. С начала марта услугу оказывает банк Citadele.До конца 2020 года предположительно уже будет выплачено 95% ... подробнее


Обнародуют ли заморские территории бенефициарных владельцев компаний? Согласно закону О санкциях и противодействии отмыванию незаконно нажитых средств , принятому в Соединенном Королевстве в прошлом месяце, все заморские британские территории в количестве 14 штук должны до 2020 года сделать публично доступной информацию о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных под их юрисдикцией. Напомним, что в числе заморских территорий такие старинные оффшорные юрисдикции как Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Каймановы острова, острова Теркс и Кайкос. Пока нет ясности, как именно будет это выглядеть в разных ... подробнее


Свершилось! ABLV разрешили самоликвидацию. Что дальше? 26 февраля акционеры некогда одного из крупнейших банков Латвии ABLV приняли решение о самоликвидации . В течение 5 дней они разрабатывали проект, который был передан в КРФК (Комиссию рынка финансов и капитала - надзорный орган в Латвии) для получения одобрения. Теоретически ответ должен был быть дан в течение 30 дней. Но надзиратели просили дополнительные документы, откладывали решение, наконец на прошлой неделе они консультировались Минфином США. Напомним, что именно американская организация по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и заварила всю кашу с ABLV , ... подробнее


Вслед за Латвией банки Кипра закрывают счета оффшорных компаний Не так давно Сеймом Латвии были приняты поправки в закон о легализации преступных средств, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Теперь стало известно, что предположительно с 4 июня 2018 года банки Кипра начнут закрывать счета оффшорных компаний. Официальных публикаций пока не было, однако, по сообщениям СМИ, основанием послужил циркуляр Центробанка , который был разослан 1 июня кипрским банкам. По имеющейся ... подробнее


Стало известно, как именно будут возвращать вклады свыше 100 000 EUR кредиторам ABLV Напоминаем , что 5 марта этого года ABLV Bank, AS подал в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК) проект заявления банка о самоликвидации. Цель мероприятий по ликвидации — выполнить требования всех клиентов и других кредиторов в полном объеме.В течение трех дней после начала процесса ликвидации все кредиторы, которые согласно бухгалтерским данным банка будут считаться кредиторами, получат официальное сообщение о начале ликвидации. В этом сообщении кредиторов пригласят подавать свои требования в течение трех месяцев , указав обоснование и объем требования, а также ... подробнее


Сейм Латвии принял во втором чтении поправки к закону о легализации преступных средств После нашумевшей истории с ликвидацией одного из крупнейших банков Латвии ABLV правительство Латвии решило покончить с транзитом мутных денег через латвийские банки. Для этого в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма были введены поправки, ограничивающие кредитные учреждения в возможности работать с рядом клиентов. В качестве клиентов высокого риска законопроект рассматривает так называемые shell companies или "компании-пустышки". Латвийские банки в течение десятилетий обслуживали компании, нерезидентные как для Латвии, так ... подробнее


Эстонский Versobank лишили лицензии Не прошло и шести недель с момента приостановления деятельности ABLV в Латвии, как из Эстонии пришла новость о том, что 26 марта ЕЦБ признал лицензию Versobank недействительной. Как оказалось, предпосылкой этому решению послужило предложение Финасовой инспекции об аннулировании разрешения на деятельность банка в связи с существенными систематическими нарушениями, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Отмечается, что банк подозревают в аферах” русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Естественно, все ... подробнее



страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
© 2019 A.R.T. Business Consulting
117997 г. Москва, Нахимовский проспект, д.32 офис 602
                                              

Сайт работает на платформе Nestorclub.com